Melding witwassen van geld of financiering van terrorisme

Beschrijving

Dit boek biedt ueen overzicht van de concrete richtlijnen, reglementen en circulaires van diverse beroepsgroepen die onderworpen zijn aan de witwaswetgeving;praktische aspecten m.b.t. de melding aan de Cel voor Financile Informatieverwerking;modellen.Frans Thierens integreert in zijn boek ook de nieuwe wet van 20 juli 2020 houdende diverse bepalingen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten.Het boek is een nuttig naslagwerk voor o.a. advocaten, notarissen, accountants, boekhouders, bedrijfsrevisoren, vastgoedmakelaars, diamanthandelaars, enz.