La lutte contre le blanchiment d039;argent

Description

La multiplication des affaires a reacute;cemment mis la criminaliteacute; eacute;conomique au centre des deacute;bats. Le blanchiment drsquo;argent est un pheacute;nomegrave;ne de grande ampleur dont les techniques nrsquo;ont comme limite que lrsquo;imagination de celui qui le pratique.Le deacute;veloppement de la place financiegrave;re au Luxembourg a tregrave;s vite eacute;teacute; confronteacute; agrave; la neacute;cessiteacute; de lutter contre lrsquo;utilisation abusive des circuits financiers. La liste des professionnels auxquels srsquo;appliquent les mesures preacute;ventives a eacute;teacute; largement eacute;tendue et ne se limite pas seulement aux banques. Lrsquo;ensemble des speacute;cialistes du secteur financier est viseacute; ainsi que les assurances, les meacute;tiers de la comptabiliteacute;, les notaires, les reacute;viseurs drsquo;entreprises, les casinos, mais aussi les avocats, agents immobiliers, conseillers fiscaux et eacute;conomiques et marchands de biens de grande valeur.Les Eacute;tats ont mis en place un dispositif de lutte contre le blanchiment, qui prolifegrave;re et tente de toucher toutes les activiteacute;s ougrave; opegrave;re le blanchiment. Lrsquo;arsenal normatif est jeune et en perpeacute;tuelle eacute;volution. Les obligations professionnelles qui en deacute;coulent sont de plus en plus contraignantes, mais incontournables.Le preacute;sent ouvrage compile les normes applicables et preacute;sente ces normes sous un angle pratique.Version numu00e9rique disponible sur Strada lex BelgiqueVous u00eates abonnu00e9 Activez gratuitement la version numu00e9rique gru00e2ce au code pru00e9sent dans lu2019ouvrage.